Den här kursen går på djupet med två komplicerade områden av AML-arbete och uppmuntrar deltagarna att vidta beprövade åtgärder för sin upptäckt och hantering. Den analyserar hur inhemsk och internationell handel undergrävs av penningtvättsverksamhet och hur allvarligt hot detta är.

Detta diplom är idealiskt för dem som redan har viss erfarenhet av antingen lag eller finans. Förmågan att väga valet av moduler gentemot lag eller ekonomi kommer att innebära att eleverna kan skräddarsy sitt lärande efter deras behov, intressen och befintlig expertis.

KYC, Know Your Customer-kursen är uppbyggd kring en halvdags klassrumssession på tre timmar. Undervisningen i kursen inkluderar en viktig pragmatisk aktivitet med praktisk analys av verkliga fall, föreslagna av studenterna själva, och föremål för plenaranalys och diskussion eller övning under ledning av läraren.

Kursen SOS och Transaktionsövervakning är uppbyggd som en halvdags klassrumspass på tre timmar. Undervisningen i kursen inkluderar en viktig pragmatisk aktivitet med praktisk analys av verkliga fall, föreslagna av studenterna själva, och föremål för plenaranalys och diskussion eller övning under ledning av läraren.

KYC Due Diligence och Beneficial Ownership-kursen är uppbyggd som en halvdags klassrumssession på tre timmar. Undervisningen i kursen inkluderar en viktig pragmatisk aktivitet med praktisk analys av verkliga fall, föreslagna av studenterna själva, och föremål för plenaranalys och diskussion eller övning under ledning av läraren.

Kursen Det internationella och nationella regelverket för penningtvätt och finansiering av terrorism är uppbyggt i en halvdags klassrumssession på tre timmar. Undervisningen i kursen inkluderar en viktig pragmatisk aktivitet med praktisk analys av verkliga fall, föreslagna av studenterna själva, och föremål för plenaranalys och diskussion eller övning under ledning av läraren.

ICA Professional Postgraduate Diploma in Financial Crime Compliance är en expertkvalificering för seniorer med fokus på AML, bedrägeri och bestickning och korruption.

Vid sin tredje upplaga strävar sommarskolan att presentera väl avrundade analyser av de juridiska, affärs- och politiska frågor som uppstår vid skärningspunkten mellan lag, teknik och industri. Programmet introducerar de viktigaste områdena inom digital rätt, vilket ger deltagarna insikt i området IT-rätt och en uppskattning av lagens betydelsefulla roll för att främja den ekonomiska och tekniska utvecklingen, och särskilt för att främja innovation. Bortsett från det akademiska programmet och dess utbildningsvärde är sommarskolan betydande ur kulturell synvinkel: deltagarna kommer att ha möjlighet att gå på ett av Europas äldsta universitet, att upptäcka det autentiska Venezia samt utbyta idéer och erfarenheter i en internationell miljö.

Behärskar de färdigheter och kunskaper du behöver för att klara CFE-provet genom att delta i denna ACFE-ackrediterade 5-dagars certifierad bedrägeribekämpare (CFE) kurs