Diplom i penningtvätt

Diplom i penningtvätt (AML) är utformat för att utrusta studenter från olika professionella och intressanta bakgrunder för att förstå historien och karaktären av penningtvätt och terroristfinansieringsbrott. Den undersöker också den speciella inställning som antagits av AML / TF-lagstiftningen (Terrorist Financing) för att förhindra dessa brott.

Studenter kommer att i detalj överväga de olika skyldigheter som AML / TF-lagstiftningen ålägger kredit- och finansinstitut, inklusive särskilt deras utsedda penningtvätt. I slutet av kursen kommer studenterna att ha en god förståelse för lagstiftningens krav på särskilt riskbaserat tillvägagångssätt, kundkontroll, rapportering av misstänkta transaktioner, bokföring, utbildning och bolagsstyrning. Studenter kommer också att lära sig om de straffrättsliga och civila verkställighetsförfarandena som väntar dem som har funnits skyldiga eller misstänks för penningtvätt eller terroristfinansieringsbrott.