Diplom i penningtvätt
City Colleges
Nyckelinformation
Campus läge
Dublin, Irland
språk
Engelsk
Studieformat
På Campus
Varaktighet
Begär info
Takt
Begär info
Studieavgifter
Begär info
Ansökningstiden
Begär info
Tidigaste startdatum
Sep 2023
Stipendier
Utforska stipendiemöjligheter för att hjälpa till att finansiera dina studier
Introduktion
Diplom i penningtvätt (AML) är utformat för att utrusta studenter från olika professionella och intressanta bakgrunder för att förstå historien och karaktären av penningtvätt och terroristfinansieringsbrott. Den undersöker också den speciella inställning som antagits av AML / TF-lagstiftningen (Terrorist Financing) för att förhindra dessa brott.
Studenter kommer att i detalj överväga de olika skyldigheter som AML / TF-lagstiftningen ålägger kredit- och finansinstitut, inklusive särskilt deras utsedda penningtvätt. I slutet av kursen kommer studenterna att ha en god förståelse för lagstiftningens krav på särskilt riskbaserat tillvägagångssätt, kundkontroll, rapportering av misstänkta transaktioner, bokföring, utbildning och bolagsstyrning. Studenter kommer också att lära sig om de straffrättsliga och civila verkställighetsförfarandena som väntar dem som har funnits skyldiga eller misstänks för penningtvätt eller terroristfinansieringsbrott.