Det internationella regelverket för penningtvätt och finansiering av terrorism
Milan, Italien
VARAKTIGHET
3 Hours
SPRÅK
Italienska
TEMPO
Heltid
ANSÖKNINGSTIDEN
Sista ansökningsdag för begäran
TIDIGASTE STARTDATUM
Begär tidigaste startdatum
STUDIEAVGIFTER
Begär studieavgifter
STUDIEFORMAT
På Campus
Introduktion
Kursen är uppbyggd som ett halvdags klassrumspass på tre timmar. Undervisningen i kursen inkluderar en viktig pragmatisk aktivitet med praktisk analys av verkliga fall, föreslagna av studenterna själva, och föremål för plenaranalys och diskussion eller övning under ledning av läraren. Varje halvdag av utbildning frigör 2 utbildningspoäng som krävs för förnyelse av certifieringarna som utfärdats av skolan (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) och CAMS-certifieringen.
Läroplan
Il Sistema Di Prevenzione Antiriciclaggio ed Antiterrorismo - Cornice Internazionale
Riciclaggio di capitali illeciti
- La Dichiarazione di Principi del Comitato di Basilea
- Le Convenzioni delle Nazioni Unite di Vienna e di Palermo
- Le Convenzioni del Consiglio d’Europa di Strasburgo e Varsavia
- L’azione del FATF/GAFI
Le Direttive dell’Unione Europea
- La I Direttiva antiriciclaggio
- La II Direttiva antiriciclaggio
- La III Direttiva antiriciclaggio
- La IV Direttiva antiriciclaggio
- La V Direttiva antiriciclaggio
AML Package
- AML Authority
- Il Single Rulebook
- Revisione del Reg. UE n. 2015/847
- La VI Direttiva antiriciclaggio (lavori in corso)
Finanziamento del terrorismo
- Le raccomandazioni speciali del FATF/GAFI
- L’intervento delle Nazioni Unite
- I provvedimenti dell’Unione Europea
Il Sistema Di Prevenzione Antiriciclaggio ed Antiterrorismo - Disciplina Nazionale
Fonti legislative e regolamentari
- Il Decreto Legislativo
- 21 novembre 2007, n. 231.
- Il recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio.
- I Provvedimenti della Banca d’Italia.
Le Autorità di vigilanza e di controllo
- La ripartizione delle funzioni antiriciclaggio
- Il ruolo del Comitato di Sicurezza Finanziaria
- Il ruolo dell’Unità di Informazione Finanziaria
- Cooperazione nazionale e internazionale
- Analisi e valutazione del rischio
- Appendice