Executive Master i anti-penningtvätt och CFT-diplom
Milan, Italien
VARAKTIGHET
8 Months
SPRÅK
Italienska
TEMPO
Deltid
ANSÖKNINGSTIDEN
Sista ansökningsdag för begäran
TIDIGASTE STARTDATUM
Begär tidigaste startdatum
STUDIEAVGIFTER
Begär studieavgifter
STUDIEFORMAT
Blandad, Distansutbildning
Introduktion
Partner italiano di ACAMS
Il Master Antiriciclaggio “Diploma Antiriciclaggio” è oggi riconosciuto dagli esperti come il Top della formazione italiana in materia di Antiriciclaggio. Unico percorso italiano a Certificare ufficialmente il Possesso delle Competenze in Uscita è destinato a formare l'importante figura professionale del Responsabile AML, oggi richiesta da tutte le Banche, le Assicurazioni e tutti gli altri soggetti destinatari delle obbligazioni antiriciclaggio.
Det är den enda mästaren i Italien
- con struttura modulare che permette di personalizzare gli obiettivi formativi di ciascuno, con una suddivisione in livelli di conoscenza che vanno dal più semplice Basic Level al più evoluto Advanced Certified, per chi vuole il massimo;
- ad essere Approvato a Livello Europeo;
- att utfärda AMLA CERT ® Certification
- ad aver riunito i maggiori Esperti sull’Antiriciclaggio con oltre 25 anni di esperienza;
- che prevede un esame finale scritto ed orale con commissione esterna, elemento che certifica ufficialmente l’avvenuta acquisizione delle competenze, rendendo il percorso perfettamente conforme al Provvedimento di Banca d’Italia del 10 marzo 2011;
- che alla fine del percorso prevede l’iscrizione all’Albo AML & Compliance Managers;
- med en varaktighet på 9 månader – 40 moduler (30 obligatoriska + 10 valfria).
- erogato da una divisione specializzata di una Scuola di Management Associata ASFOR;
- erogato dal partner Italiano di ACAMS
- che aggiunge la frequenza E-Learning a quella in aula, consentendo di monitorare costantemente l’apprendimento;
- ad offrire ai propri discenti un accesso ininterrotto, per 365 giorni l’anno, alla piattaforma E-Learning con aggiornamenti continui sulle ultime novità.
Galleri
Stipendier och finansiering
lån
Mästaren är berättigad till finansiering för:
- Bankerna genom Insurance Banks Fund
- Individer genom hederslånet
Idealiska studenter
mottagare
Vägledare för penningtvätt och specialister, VD-chefer, SOS-chefer, Juridiska chefer och specialister, Compliance och Internal Audit Managers, Risk Management Officers och Specialists. Till och med nyutexaminerade i den doktorandutbildningen som håller på ett år.
Läroplan
struktur
40 moduler i blandat läge (18 klassrum + 22 e-learning) + Extra konferens.
Master Anti-Money Laundering & CFT Diploma varar i 9 månader och är organiserat i 40 moduler (30 obligatoriska + 10 valfria) deltog i blandat läge.
Varje modul innebär närvaro av 1 dag i klassrummet och 3 veckor i e-learning: e-learning-modulen följer temporärt klassrumsmodulen, undersöker ämnena på djupet och tillåter certifiering av färdigheter som kan erhållas genom administration av verifieringstest med ett genomsnittligt dagligt engagemang på cirka 10 minuter.
Masterundervisningen inkluderar en viktig pragmatisk aktivitet, som ägnar eftermiddagen på klassrumsdagarna till den praktiska analysen av verkliga fall, föreslagna av studenterna själva under dagarna före interventionen, och ämnet för plenaranalys och diskussion eller övningar som vägleds av lärare.
De som uppnår avancerad nivå har rätt att under efterföljande år gå repetitionskursen till ett rabatterat pris.
program
MODUL 1 – i fysiska/virtuella klassrum
Invigningsrunda bord med deltagande av Mästarens lärare
MODUL 2 – i E-Learning
– Studie på E-Learning-plattformen
MODUL 3 – i fysiska/virtuella klassrum
Nationellt och internationellt regelverk för penningtvätt och finansiering av terrorism
– Redovisning av de ämnen som omfattas av modulen
– Praktiska övningar med analys och plenardiskussion av konkreta fall, föreslagna av studenterna dagarna före interventionen med eventuella övningar under ledning av läraren.
– Frågestund i slutet av modulen
MODUL 4 – i E-Learning
– Studie på E-Learning-plattformen
– Verifieringstest av lärande på E-Learning-plattformen
MODUL 5 – i det fysiska/virtuella klassrummet
Due diligence och verklig ägare
– Redovisning av de ämnen som omfattas av modulen
– Praktiska övningar med analys och plenardiskussion av konkreta fall, föreslagna av studenterna dagarna före interventionen med eventuella övningar under ledning av läraren.
– Frågestund i slutet av modulen
MODUL 6 – i E-Learning
– Studie på E-Learning-plattformen
– Verifieringstest av lärande på E-Learning-plattformen
MODUL 7 – i fysiska/virtuella klassrum
Riskbaserad tillvägagångssätt
– Redovisning av de ämnen som omfattas av modulen
– Praktiska övningar med analys och plenardiskussion av konkreta fall, föreslagna av studenterna dagarna före interventionen med eventuella övningar under ledning av läraren.
– Frågestund i slutet av modulen
MODUL 8 – i E-Learning
– Studie på E-Learning-plattformen
– Verifieringstest av lärande på E-Learning-plattformen
MODUL 9 – i fysiska/virtuella klassrum
Rapportering av misstänkta transaktioner, transaktionsövervakning & CFT
– Redovisning av de ämnen som omfattas av modulen
– Praktiska övningar med analys och plenardiskussion av konkreta fall, föreslagna av studenterna dagarna före interventionen med eventuella övningar under ledning av läraren.
– Frågestund i slutet av modulen
MODUL 10 – i E-Learning
– Studie på E-Learning-plattformen
– Verifieringstest av lärande på E-Learning-plattformen
MODUL 11 – i fysiska/virtuella klassrum
Inspektion mot penningtvätt
– Redovisning av de ämnen som omfattas av modulen
– Praktiska övningar med analys och plenardiskussion av konkreta fall, föreslagna av studenterna dagarna före interventionen med eventuella övningar under ledning av läraren.
– Frågestund i slutet av modulen
MODUL 12 – i e-lärande
– Studie på E-Learning-plattformen
– Verifieringstest av lärande på E-Learning-plattformen
MODUL 13 – i fysiska/virtuella klassrum
Beskattning i anti-penningtvätt – CRS, FATCA & DAC6
– Redovisning av de ämnen som omfattas av modulen
– Praktiska övningar med analys och plenardiskussion av konkreta fall, föreslagna av studenterna dagarna före interventionen med eventuella övningar under ledning av läraren.
– Frågestund i slutet av modulen
MODUL 14 – i E-Learning
– Studie på E-Learning-plattformen
– Verifieringstest av lärande på E-Learning-plattformen
MODUL 15 – i fysiska/virtuella klassrum
Skattebrott Konkreta fall/pågående verksamhet
– Redovisning av de ämnen som omfattas av modulen
– Praktiska övningar med analys och plenardiskussion av konkreta fall, föreslagna av studenterna dagarna före interventionen med eventuella övningar under ledning av läraren.
– Frågestund i slutet av modulen
MODUL 16 – i E-Learning
– Studie på E-Learning-plattformen
– Verifieringstest av lärande på E-Learning-plattformen
MODUL 17 – i fysiska/virtuella klassrum
PSD2 och betalningar: nya operatörer och affärsmodeller
– Redovisning av de ämnen som omfattas av modulen
– Praktiska övningar med analys och plenardiskussion av konkreta fall, föreslagna av studenterna dagarna före interventionen med eventuella övningar under ledning av läraren.
– Frågestund i slutet av modulen
MODUL 18 – i e-lärande
– Studie på E-Learning-plattformen
– Verifieringstest av lärande på E-Learning-plattformen
MODUL 19 – i fysiska/virtuella klassrum
Andra AML/Fintech & CFT-förpliktelser
– Redovisning av de ämnen som omfattas av modulen
– Praktiska övningar med analys och plenardiskussion av konkreta fall, föreslagna av studenterna dagarna före interventionen med eventuella övningar under ledning av läraren.
– Frågestund i slutet av modulen
MODUL 20 – i E-Learning
– Studie på E-Learning-plattformen
– Verifieringstest av lärande på E-Learning-plattformen
MODUL 21 – i fysiska/virtuella klassrum (opt.)
Riskprofiler och anomaliindex enligt UIF:s bestämmelser
– Redovisning av de ämnen som omfattas av modulen
– Praktiska övningar med analys och plenardiskussion av konkreta fall, föreslagna av studenterna dagarna före interventionen med eventuella övningar under ledning av läraren.
– Frågestund i slutet av modulen
MODUL 22 – i e-lärande (opt.)
– Studie på E-Learning-plattformen
– Verifieringstest av lärande på E-Learning-plattformen
MODUL 23 – i fysiska/virtuella klassrum
231/2001, Förtroende och integritet
– Redovisning av de ämnen som omfattas av modulen
– Praktiska övningar med analys och plenardiskussion av konkreta fall, föreslagna av studenterna dagarna före interventionen med eventuella övningar under ledning av läraren.
– Frågestund i slutet av modulen
MODUL 24 – i E-Learning
– Studie på E-Learning-plattformen
– Verifieringstest av lärande på E-Learning-plattformen
MODUL 25 – i fysiska/virtuella klassrum (opt.)
Osint-tekniker för att stödja due diligence-aktiviteter
– Redovisning av de ämnen som omfattas av modulen
– Praktiska övningar med analys och plenardiskussion av konkreta fall, föreslagna av studenterna dagarna före interventionen med eventuella övningar under ledning av läraren.
– Frågestund i slutet av modulen
MODUL 26 – i e-lärande (opt.)
– Studie på E-Learning-plattformen
– Verifieringstest av lärande på E-Learning-plattformen
MODUL 27 – i fysiska/virtuella klassrum (opt.)
Undersökande journalistiktekniker för att stödja due diligence-aktiviteter
– Redovisning av de ämnen som omfattas av modulen
– Praktiska övningar med analys och plenardiskussion av konkreta fall, föreslagna av studenterna dagarna före interventionen med eventuella övningar under ledning av läraren.
– Frågestund i slutet av modulen
MODUL 28 – i e-lärande (opt.)
– Studie på E-Learning-plattformen
– Verifieringstest av lärande på E-Learning-plattformen
MODUL 29 – i fysiska/virtuella klassrum (opt.)
IT-hanteringstekniker för AML-applikationer
– Redovisning av de ämnen som omfattas av modulen
– Praktiska övningar med analys och plenardiskussion av konkreta fall, föreslagna av studenterna dagarna före interventionen med eventuella övningar under ledning av läraren.
– Frågestund i slutet av modulen
MODUL 30 – i e-lärande (opt.)
– Studie på E-Learning-plattformen
– Verifieringstest av lärande på E-Learning-plattformen
MODUL 31 – i fysiska/virtuella klassrum
AML-paket från VI-direktivet till inrättandet av AMLA
– Redovisning av de ämnen som omfattas av modulen
– Praktiska övningar med analys och plenardiskussion av konkreta fall, föreslagna av studenterna dagarna före interventionen med eventuella övningar under ledning av läraren.
– Frågestund i slutet av modulen
MODUL 32 – i E-Learning
– Studie på E-Learning-plattformen
– Verifieringstest av lärande på E-Learning-plattformen
MODUL 33 – i fysiska/virtuella klassrum
Sanktioner mot penningtvätt Konkreta fall / Pågående verksamhet
– Redovisning av de ämnen som omfattas av modulen
– Praktiska övningar med analys och plenardiskussion av konkreta fall, föreslagna av studenterna dagarna före interventionen med eventuella övningar under ledning av läraren.
– Frågestund i slutet av modulen
MODUL 34 – i e-lärande
– Studie på E-Learning-plattformen
– Verifieringstest av lärande på E-Learning-plattformen
MODUL 35 – i fysiska/virtuella klassrum
Internationella sanktioner
– Redovisning av de ämnen som omfattas av modulen
– Praktiska övningar med analys och plenardiskussion av konkreta fall, föreslagna av studenterna dagarna före interventionen med eventuella övningar under ledning av läraren.
– Frågestund i slutet av modulen
MODUL 36 – i e-lärande
– Studie på E-Learning-plattformen
– Verifieringstest av lärande på E-Learning-plattformen
MODUL 37 – i fysiska/virtuella klassrum
– Simulering av slutprov
MODUL 38 – i e-learning
– Simulering av slutprov
MODUL 39 – i fysiska/virtuella klassrum
- slutprov
MODUL 40 – i e-learning
- slutprov
Magisterexamen
I slutet av utbildningskursen kommer varje student att kunna erhålla diplomet (Pargament) från Specialization Master in Anti-Money Laundering & CFT, certifikatet och "Anti-Money Laundering License" (AML Licence), vilket kommer att intyga närvaron av utbildningen och förvärvet av specialiserade färdigheter verifierade tack vare de tester som genomförts genom ett skriftligt och muntligt slutprov och tester som genomförts med skolans E-Learning-plattform.
Prestation är föremål för följande villkor:
- regelbunden närvaro i klassrumslektioner;
- regelbunden närvaro av föreläsningar på E-Learning-plattformen;
- passerar de schemalagda skriftliga provningarna;
- genomföra de prov som krävs på E-lärplattformen
Frisläppandet av diplomet och andra kvalifikationer är i alla fall beroende av regelbunden närvaro på lektioner (minst 80 % av dagarna).
REGISTRERA "AML & Compliance Managers"
I slutet av kursen krävs ENROLLMENT i AML & COMPLIANCE MANAGERS REGISTER, reserverat för utexaminerade av "Anti-Money Laundering Diploma" Master som hålls vid European School of Banking Management .