European School of Banking Management
KYC Due Verification och Beneficial Ownership
Milan, Italien
VARAKTIGHET
3 Hours
SPRÅK
Italienska
TEMPO
Heltid
ANSÖKNINGSTIDEN
Sista ansökningsdag för begäran
TIDIGASTE STARTDATUM
Begär tidigaste startdatum
STUDIEAVGIFTER
Begär studieavgifter
STUDIEFORMAT
På Campus
Introduktion
Kursen är uppbyggd som ett halvdags klassrumspass på tre timmar. Undervisningen i kursen inkluderar en viktig pragmatisk aktivitet med praktisk analys av verkliga fall, föreslagna av studenterna själva, och föremål för plenaranalys och diskussion eller övning under ledning av läraren. Varje halvdag av utbildning frigör 2 utbildningspoäng som krävs för förnyelse av certifieringarna som utfärdats av skolan (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) och CAMS-certifieringen.
Läroplan
Mottagarna av skyldigheter mot penningtvätt
- Finansiella mellanhänder
- Andra finansiella aktörer
- Juridiska redovisningsproffs
- Juridiska revisorer
- Icke-finansiella aktörer
- Fokus: leverantörer av virtuella tillgångar (VAP)
DE SKYLDIGHETER SOM GÖR AV LAGSTIFTNINGEN AVSEENDE PENNINGTVVTT
- Skyldigheter mot penningtvätt.
- Utförande av skyldigheter avseende due diligence översikt.
- Kundidentifikation.
- Företag och enheter med eller utan juridisk person.
- Trust, fiduciary trust eller annan liknande institution/instrument.
- Delegater till drift och offentlig förvaltning.
- Identifiering av den verkliga ägaren.
- Den verkliga ägaren i aktiebolag.
- Verklig ägare i stiftelser, föreningar och offentlig förvaltning.
- Den verkliga ägaren i truster och liknande institutioner.
- Exempel på att identifiera den affektiva ägaren.
- Due diligence under onboarding och pågående.
- Onboarding risk (affärsriskbedömning).
- Kundverifieringsaktiviteter.
- Verifiering av inhämtad information om kunder.
- Information om syftet och arten av relationen.
- Ständig pågående kontroll.
- Skyldighet att bevara handlingar.
- Metod för att lagra data och information.