European School of Banking Management
KYC Känn din kund
Milan, Italien
VARAKTIGHET
3 Hours
SPRÅK
Italienska
TEMPO
Heltid
ANSÖKNINGSTIDEN
Sista ansökningsdag för begäran
TIDIGASTE STARTDATUM
Begär tidigaste startdatum
STUDIEAVGIFTER
Begär studieavgifter
STUDIEFORMAT
På Campus
Introduktion
Il Corso è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. Ogni mezza giornata di formazione rilascia 2 crediti formativi necessari per il rinnovo delle Certificazioni rilasciate dalla scuola (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) e della certificazione CAMS.
Läroplan
Kundprofileringsmodeller
- Riskfaktorerna
- De viktigaste egenskaperna hos modellerna
- Utarbetningsprocesser och relevans
- i AML/KYC-anläggningen
Ständig kontroll under förhållandet
- Mål och regelverk
- De subjektiva och objektiva elementen
- Aktiveringen av revisionsövningen
- Kontaktpunkter med SOS- och TxM-processerna
- Onboardingprocessernas "roll".
- RFI: verktyg för att stödja processer
- AML/KYC
Förbättrad due diligence: operativa tillämpningar
- Deklinationen av åtgärderna