European School of Banking Management
KYC-riskbaserad tillvägagångssätt
Milan, Italien
VARAKTIGHET
3 Hours
SPRÅK
Italienska
TEMPO
Heltid
ANSÖKNINGSTIDEN
Sista ansökningsdag för begäran
TIDIGASTE STARTDATUM
Begär tidigaste startdatum
STUDIEAVGIFTER
Begär studieavgifter
STUDIEFORMAT
På Campus
Introduktion
Il Corso è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. Ogni mezza giornata di formazione rilascia 2 crediti formativi necessari per il rinnovo delle Certificazioni rilasciate dalla scuola (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) e della certificazione CAMS.
Läroplan
Den riskbaserade metoden
- Riskbaserat tillvägagångssätt
- AML-riskbedömningsmåttet
- Exempel på riskbaserat tillvägagångssätt
- Due diligence-processen (CDD)
- Förbättrad due diligence (EDD)
Fokus på Eba-riktlinjer om Ml/tf-riskfaktorer 2021/02
- Referenssammanhang
- Översikt över de viktigaste nyheterna
Focus Eba-riktlinjer "om användningen av Remote Customer Onboarding Solutions enligt artikel 13.1 i direktiv (EU) 2015/849"
- Referenssammanhang
- Översikt över de viktigaste nyheterna
- Fördjupad analys: interna regelverk
- Ytterligare information: outsourcing
- Fördjupad analys: IKT-frågor
Styrning och riskhanteringssystem
- Aktörerna för kontrollstyrning och nivåerna av tillsyn.
- Nivå I och II revisions- och kontrollfunktioner.
- Förbättring av ramverket för riskaptit (RAF).
- Efterlevnadsriskbedömning: Riskhantering i affärsmiljön. 285/2013.
- Metodik för självbedömning av risker för AML/CFT.
- AML/CFT riskreducerande tekniker.
- Självbedömningsprocess.