SOS och Transaktionsövervakning
Milan, Italien
VARAKTIGHET
3 Hours
SPRÅK
Italienska
TEMPO
Deltid
ANSÖKNINGSTIDEN
Sista ansökningsdag för begäran
TIDIGASTE STARTDATUM
Begär tidigaste startdatum
STUDIEAVGIFTER
Begär studieavgifter
STUDIEFORMAT
Distansutbildning
Introduktion
Kursen är uppbyggd som ett halvdags klassrumspass på tre timmar. Undervisningen i kursen inkluderar en viktig pragmatisk aktivitet med praktisk analys av verkliga fall, föreslagna av studenterna själva, och föremål för plenaranalys och diskussion eller övning under ledning av läraren. Varje halvdag av utbildning frigör 2 utbildningspoäng som krävs för förnyelse av certifieringarna som utfärdats av skolan (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) och CAMS-certifieringen.
Leverans av program
Introduktion till anmälningsskyldigheten
Rapporter om misstänkta transaktioner:
Mottagarnas juridiska karaktär och skyldigheter
- SOS: vad de är och hur de skiljer sig från andra typer av kommunikation
- Objektiv kommunikation och deras relation till SOS
- Förhållandet mellan due diligence-skyldigheter och rapporteringsskyldighet med avseende på politiskt utsatta personer
"Anomalier" i penningtvätt och finansiering av terrorism: vad de är och när de inträffar
- Introduktion till anomaliindikatorer och anomala beteendemönster.
- Bestämmelsen från Italiens centralbank den 24 augusti 2010.
- Bestämmelsen av den 27 maj 2009 om spridning av massförstörelsevapen.
- Instruktioner om kommunikation av data och information om misstänkta transaktioner från kontoren för
- offentliga förvaltningar (bestämmelse av den 23 april 2018).
- Modeller och mönster för anomalt beteende
- UIF-kommunikation om onormal användning av virtuella valutor.
Metoderna för att rapportera misstänkta transaktioner och den dedikerade referenslagstiftningen
Förfarandet
- Förberedande faser för vidarebefordran och hantering av SOS (analys, fördjupad analys, utvärdering)
- Diversifiering av procedurer beroende på ämne
- Rapporteringsmetoder för bank- och finansförmedlare (föreskrifter och GIANOS-system)
- Rapporteringsmetoder för yrkesverksamma, med särskilt fokus på auktoriserade revisorer och redovisningsexperter (AS-SOS)
- Elektronisk överföring till UIF och rapportens innehåll
Sekretesskrav och sanktioner
- Skydd av sekretess
- Verksamhet av kommunikationsförbudet
- Återflöde av verksamhet
- Sanktionerna
SOS i operativa faciliteter för bekämpning av penningtvätt: Vad händer efter att ha skickats till UIF
UIFs verksamhet
- RADAR-systemet och finansiell analys
Aktiviteter för Guardia di Finanza, DIA och det nationella direktoratet för anti-maffia och antiterrorism
- Relationer mellan myndigheter och ansvarsfördelning –
- Memorandums of Understanding
- Utredningsanalys och verksamhetsanalys av Finanspolisen
- Ett praktiskt fall av djupgående analys av rapporter om misstänkta transaktioner
Motverka finansieringen av terrorism
Ursprung och syften
- CFT-systemets födelse och relationerna till det förebyggande systemet mot penningtvätt
- De olika definitionerna av finansiering av terrorism i det italienska rättssystemet
Kommittén för ekonomisk säkerhet
- Ursprung, sammansättning och funktioner
Frysning av tillgångar och rapporteringsskyldigheter för ekonomiska resurser