SOS och Transaktionsövervakning
Milan, Italien
VARAKTIGHET
3 Hours
SPRÅK
Italienska
TEMPO
Heltid
ANSÖKNINGSTIDEN
Sista ansökningsdag för begäran
TIDIGASTE STARTDATUM
Begär tidigaste startdatum
STUDIEAVGIFTER
Begär studieavgifter
STUDIEFORMAT
På Campus
Introduktion
Il Corso è strutturato in mezza giornata d’aula della durata di tre ore. La didattica del Corso prevede una importante attività pragmatica con l’analisi pratica di casi reali, proposti dagli stessi discenti, ed oggetto di analisi e discussione plenaria o di esercitazione guidata dal docente. Ogni mezza giornata di formazione rilascia 2 crediti formativi necessari per il rinnovo delle Certificazioni rilasciate dalla scuola (AMLACERT, KYCACERT, RCACERT, WSACERT) e della certificazione CAMS.
Läroplan
Introduktion till rapporteringsskyldigheten
Rapporter om misstänkta transaktioner:
Mottagarnas juridiska karaktär och skyldigheter
- SOS: vad de är och hur de skiljer sig från andra typer av kommunikation
- Objektiv kommunikation och deras relation till SOS
- Förhållandet mellan due diligence-skyldigheter och rapporteringsskyldighet med avseende på politiskt utsatta personer
"Anomalierna" när det gäller penningtvätt och finansiering av terrorism: vad de är och när de inträffar
- Introduktion till anomaliindikatorer och anomala beteendemönster.
- Bestämmelsen från Italiens centralbank den 24 augusti 2010.
- Bestämmelsen av den 27 maj 2009 om spridning av massförstörelsevapen.
- Instruktioner om kommunikation av data och information om misstänkta transaktioner från kontoren för
- offentliga förvaltningar (bestämmelse av den 23 april 2018).
- Modeller och mönster för anomalt beteende
- FIU-kommunikation om onormal användning av virtuella valutor.
Metoderna för att rapportera den misstänkta transaktionen och den särskilda referenslagstiftningen
Proceduren
- Förberedande faser för vidarebefordran och hantering av SOS (analys, fördjupad analys, utvärdering)
- Diversifiering av procedurer beroende på ämne
- Rapporteringsmetoder för bank- och finansförmedlare (föreskrifter och GIANOS-system)
- Rapporteringsmetoder för yrkesverksamma, med särskilt fokus på auktoriserade revisorer och redovisningsexperter (AS-SOS)
- Elektronisk överföring till finansunderrättelseenheten och innehållet i rapporten
Bestämmelser om sekretess och sanktioner
- Skydd av sekretess
- Verksamhet av kommunikationsförbudet
- Återflöde av verksamhet
- Sanktionerna
SOS i operativa kontroller mot penningtvätt: Vad händer efter att ha skickats till UIF
FIU verksamhet
- RADAR-systemet och finansiell analys
Finanspolisens, DIA:s och det nationella antimaffia- och antiterroristdirektoratets verksamhet
- Relationer mellan myndigheterna och ansvarsfördelning -
- Samförståndsavtal
- Utredningsanalys och verksamhetsanalys av Finanspolisen
- Ett praktiskt fall av djupgående analys av rapporter om misstänkta transaktioner
Motverka finansieringen av terrorism
Ursprung och syften
- CFT-systemets födelse och relationerna till det förebyggande systemet mot penningtvätt
- De olika definitionerna av finansiering av terrorism i det italienska rättssystemet
Utskottet för finansiell säkerhet
- Ursprung, sammansättning och funktioner
Frysning av tillgångar och rapporteringsskyldigheter för ekonomiska resurser