Kurser i Mastering Best Practice i KYC

Identifiera & minska dina risker och säkerställa efterlevnad av en stark kunddue diligence-struktur.

Vår marknadsledande kurs är full av nya exempel på KYC/KYN/UBO-problem och visar delegaterna tricken som kriminella nätverk gör för att dölja identiteter såväl som bästa praxis och effektiva metoder för att avslöja dessa identiteter.

Detta kommer att hjälpa till att skydda organisationer från regulatoriska risker och göra det möjligt för delegater att lära sig och öva på nya färdigheter inom detta område.