Ekonomisk brottsförebyggande och anti-penningtvätt AML Essentials
London Business Training & Consulting
Nyckelinformation
Campus läge
London, Storbritannien
språk
Engelsk
Studieformat
På Campus
Varaktighet
1 vecka
Takt
Heltid
Studieavgifter
GBP 3 415
Ansökningstiden
Begär info
Tidigaste startdatum
Begär info
Introduktion
Denna kurs syftar till att beskriva och förklara de väsentliga delarna av det internationella arbetet för att utrota ekonomisk brottslighet i samband med penningtvätt och finansiering av terroristverksamhet. Den definierar penningtvätt och finansiering av terrorism, samt identifierar de breda parametrarna för att känna sin kund, oavsett vilken bransch.
Kursen identifierar också de tre stadierna av penningtvätt och hur de kan användas i ett kundkännedomsprogram (CDD). Den beskriver de viktigaste reglerande och normgivande organisationerna, inklusive deras bakgrund och arbetsområde. Den kontrasterar och jämför också viktig AML-reglering från USA, EU och Storbritannien.
Kursen kommer att avslutas med en sammanfattning av de viktigaste läropunkterna, följt av en handlingsplaneringsövning i syfte att tillämpa de förvärvade kunskaperna och färdigheterna omedelbart efter att du återvänder till arbetet. Stöd efter kursen finns också tillgängligt i samband med genomförandet av din handlingsplan, upp till sex (6) månader efter avslutad kurs.
Dagordning
Anti-penningskratt AML och bekämpa finansieringen av terrorism
- Vad är Anti-Money Laundering (AML)?
- Vad är att bekämpa finansieringen av terrorism (CFT)?
- Vad är Know Your Customer (KYC)?
Hur man identifierar penningtvätt
- Customer Due Diligence (CDD)
- Tre stadier av penningtvätt
- Off-shore finansiella centras roll
Anti-penningtvätt AML – Regulatory and Standards Organizations
- Financial Action Task Force (FATF)
- The Joint Money Laundering Steering Group (JMLSG)
- Egmont Group of Financial Intelligence Units
- EU AML Authority (AMLA)
Anti-penningtvätt AML – förordning och lagstiftning
- UK Proceeds of Crime Act (POCA)
- US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
- USA PATRIOT ACT
- EU:s femte direktiv mot penningtvätt
Kursrecension
- Sammanfattning och sammanfattning av viktiga lärandemål
- Handlingsplanering
Lärandemål
Efter avslutad kurs kommer du att kunna:
- Att kunna skilja på olika former av penningtvätt och finansiering av terrorism.
- Att förklara hur penningtvätt kan identifieras genom att använda väldesignade kundkännedomsprogram.
- Att beskriva hur arbetet inom Financial Action Task Force är organiserat och hur det påverkar AML-aktiviteter runt om i världen.
- Att generalisera och jämföra de viktigaste globala AML-reglerna med varandra.
- Att implementera en handlingsplan på din arbetsplats med hjälp av de kunskaper och färdigheter som förvärvats genom kursen.
Målgrupp
AML-medvetenhet är universell och är relevant för alla personer, företag och myndigheter. Detta gäller särskilt om du arbetar med någon av följande funktioner:
- Leverantörsskulder
- Kundfordringar
- Entreprenad
- Efterlevnad
- Riskhantering
- Chefer med ansvar för interna AML-kontroller.
- Intern och extern revisionspersonal.
- Advokater och stödpersonal.
- Företagssekreterare